Логотип Представительство Германской Экономики в Центральной Азии

Мошенничество и предостережения

Представительство Германской экономики в Центральной Азии обращает внимание немецких компаний и предпринимателей на cлучаи о схемах обмана при сделках с различными компаниями. Просим принять данную информацию к сведению и быть начеку.

Risiko

В данный момент Представительству германской экономики в Центральной Азии известны случаи обмана и мошенничества в связи со следующими лицами и компаниями (в алфавитном порядке):

  • Amanat Oil
    Страна: Казахстан
    Адрес: 1g, kv11, Ulitsa Donentaeva Almaty Kazakhstan
    Тел.: +77025816197 +77026588530
  • "Bering Construct" OOO
    Страна: Кыргызстан
    ИНН: 00509202210472
    Дата регистрации: 05.09.2022
    Предполагаемая мошенническая деятельность: Сертификация производства.
  • "Ecoline" ТОО
    Cтрана: Казахстан
    БИН: 210840015555
    Дата регистрации: 13.08.2021
    Предполагаемая мошенническая деятельность: нет данных.
  • Element Eurasia
    Страна: Казахстан
    БИН: 230440007682
    Директор: Алексей Анатольевич Стыков
    Предполагаемая мошенническая деятельность: преднамеренный (неоплачиваемый) заказ продукции с целью дальнейших мошеннических действий
    Примечание: согласно информации от IHK Düsseldorf
  • Kazakhstan UAE E-Procurement Authority / Kazakh Emirates United Contract Commission (KEUCC) 
    Страна: Казахстан
    Committee Board Secretary: Mrs. Sholpan Kunsulu Sayranovich
    Ул. Достык 15, район Есиль, 010000 Астана
    Вероятная мошенническая деятельность: введение в заблуждение путем сообщения о разрешении на участие в государственном тендере и последующее получение средств обманным путем.
  • Kazstroi
    Страна: Казахстан
    Нет подробной информации о юридическом лице.
  • Tajikistan Arabian British Diaspora Authority (TABDA)
    Страна: Таджикистан 
    Примечание: согласно информации от IHK Düsseldorf


В соответствии с пунктом 3 раздела 1 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей" покупатель (получатель услуги) имеет право на получение информации о товаре (услуге), а также о продавце (исполнителе услуги). Если у Вас есть сомнения в надежности потенциального делового партнера в Казахстане, следует перед предоплатой запросить следующие документы для проверки: устав, решение о назначении директора, лицензии и разрешения на ведение определенной деятельности. 


Если Вам необходима помощь в проверке предоставленных сведений, обратитесь, пожалуйста, в наш юридический отдел.


Если Вам уже известны подобные случаи в Казахстане или других республиках Центральной Азии, просим проинформировать об этом наших юристов.

Контакт: