Мошенничество и предостережения

В данный момент Представительству германской экономики в Центральной Азии известны случаи обмана и мошенничества в связи со следующими лицами и компаниями (в алфавитном порядке):

• Amanat Oil
  Страна: Казахстан
  Адрес: 1g, kv11, Ulitsa Donentaeva Almaty Kazakhstan
  Тел.: +77025816197 +77026588530
• "Bering Construct" OOO
  Страна: Кыргызстан
  ИНН: 00509202210472
  Дата регистрации: 05.09.2022
  Предполагаемая мошенническая деятельность: Сертификация производства.
• "Ecoline" ТОО
  Cтрана: Казахстан
  БИН: 210840015555
  Дата регистрации: 13.08.2021
  Предполагаемая мошенническая деятельность: нет данных.
• Element Eurasia
  Страна: Казахстан
  БИН: 230440007682
  Директор: Алексей Анатольевич Стыков
  Предполагаемая мошенническая деятельность: преднамеренный (неоплачиваемый) заказ продукции с целью дальнейших мошеннических действий
  Примечание: согласно информации от IHK Düsseldorf
• Kazakhstan UAE E-Procurement Authority / Kazakh Emirates United Contract Commission (KEUCC) 
  Страна: Казахстан
  Committee Board Secretary: Mrs. Sholpan Kunsulu Sayranovich
  Ул. Достык 15, район Есиль, 010000 Астана
  Вероятная мошенническая деятельность: введение в заблуждение путем сообщения о разрешении на участие в государственном тендере и последующее получение средств обманным путем.
• Kazstroi
  Страна: Казахстан
  Нет подробной информации о юридическом лице.
• Tajikistan Arabian British Diaspora Authority (TABDA)
  Страна: Таджикистан 
  Примечание: согласно информации от IHK Düsseldorf

В соответствии с пунктом 3 раздела 1 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей" покупатель (получатель услуги) имеет право на получение информации о товаре (услуге), а также о продавце (исполнителе услуги). Если у Вас есть сомнения в надежности потенциального делового партнера в Казахстане, следует перед предоплатой запросить следующие документы для проверки: устав, решение о назначении директора, лицензии и разрешения на ведение определенной деятельности. 

Если Вам необходима помощь в проверке предоставленных сведений, обратитесь, пожалуйста, в наш юридический отдел.

Если Вам уже известны подобные случаи в Казахстане или других республиках Центральной Азии, просим проинформировать об этом наших юристов.