Momentan sind uns die folgenden Unternehmen aus früheren Betrugs- und Verdachtsfällen namentlich bekannt (in alphabetischer Reihenfolge):
- Amanat Oil
Staatsangehörigkeit: Kasachstan
Adresse: 1g, kv11, Ulitsa Donentaeva Almaty Kazakhstan
Tel.: +77025816197 +77026588530 - Bering Construct GmbH (OOO)
Staatsangehörigkeit: Kirgisistan
INN: 00509202210472
Gründungsdatum: 05.09.2022
Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: Produktionszertifizierung - Ecoline GmbH (ТОО)
Staatsangehörigkeit: Kasachstan
BIN: 210840015555
Gründungsdatum: 13.08.2021
Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: k.A. - Element Eurasia
Staatsangehörigkeit: Kasachstan
BIN: 230440007682
Geschäftsführer: Aleksey Anatolewitsch Stykow
Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: vorsätzliche (unbezahlte) Bestellung von Produkten zum Zweck weiterer betrügerischer Aktivitäten.
Anm.: laut dem Hinweis von IHK Düsseldorf - Kazakhstan UAE E-Procurement Authority / Kazakh Emirates United Contract Commission (KEUCC)
Staatsangehörigkeit: Kasachstan
Committee Board Secretary: Mrs. Sholpan Kunsulu Sayranovich
15 Dostyk Street, Yessil District, 010000 Astana
Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: Irreführung durch Mitteilung der Genehmigung zur Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung und anschließende betrügerische Gewinnung von Geldmitteln. - KazStroi
Staatsangehörigkeit: Kasachstan
Es gibt keine ausführliche Information über juristische Person. - Tajikistan Arabian British Diaspora Authority (TABDA)
Staatsangehörigkeit: Tadschikistan
Anm.: laut dem Hinweis von IHK Düsseldorf
Der Käufer (Dienstleistungsempfänger) hat gemäß Absatz 3, Paragraph 1 des Konsumentenschutzgesetzes der Republik Kasachstan das Recht, Informationen über das Produkt (die Dienstleistung) sowie über den Verkäufer (Dienstleistungsanbieter) zu erhalten. Sollten bei Ihnen Zweifel bezüglich der Glaubwürdigkeit des potentiellen Geschäftspartners in Kasachstan aufkommen, wäre es ratsam noch vor der Vorauszahlung folgende Unterlagen anzufordern: die Satzung, der Beschluss über die Ernennung des Direktors, Lizenzen und Genehmigungen für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten.
Wenn Sie Hilfe bei der Überprüfung der oben genannten zugeschickten Unterlagen benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Rechtsabteilung.
Sollten Ihnen bereits solche Fälle in Kasachstan oder anderen zentralasiatischen Republiken bekannt sein, bitten wir Sie unsere Ansprechpartner darüber zu informieren.
Ihre Ansprechpartner:
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Anastassiya Mikhailova
Leiterin der juristischen Abteilung Recht & Steuern
+7 727 3561061, int.206 anastassiya.mikhailova@ahk-za.kz