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Betrugsfälle & Warnhinweise

Die Delegation der Deutschen Wirtschaft für Zentralasien macht deutsche Unternehmen und Geschäftsleute auf die Fälle zu Betrugspraktiken durch unterschiedliche Unternehmen aufmerksam. Wir bitten Sie, diese Informationen zur Kenntnis zu nehmen und auf der Hut zu sein.

Risiko

Momentan sind uns die folgenden Unternehmen aus früheren Betrugs- und Verdachtsfällen namentlich bekannt (in alphabetischer Reihenfolge):

  • Amanat Oil
    Staatsangehörigkeit: Kasachstan
    Adresse: 1g, kv11, Ulitsa Donentaeva Almaty Kazakhstan
    Tel.: +77025816197 +77026588530
  • Bering Construct GmbH (OOO)
    Staatsangehörigkeit: Kirgisistan
    INN: 00509202210472
    Gründungsdatum: 05.09.2022
    Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: Produktionszertifizierung
  • Ecoline GmbH (ТОО)
    Staatsangehörigkeit: Kasachstan
    BIN: 210840015555
    Geschäftsführer/Gründer: Aleksey Anatolewitsch Stykow/Schtykow
    Gründungsdatum: 13.08.2021
    Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: u.a. in Bezug auf Incoterm EXW
  • Element Eurasia
    Staatsangehörigkeit: Kasachstan
    BIN: 230440007682
    Geschäftsführer: Aleksey Anatolewitsch Stykow
    Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: vorsätzliche (unbezahlte) Bestellung von Produkten zum Zweck weiterer betrügerischer Aktivitäten.
    Anm.: laut dem Hinweis von IHK Düsseldorf
  • Kazakhstan UAE E-Procurement Authority / Kazakh Emirates United Contract Commission (KEUCC) 
    Staatsangehörigkeit: Kasachstan
    Committee Board Secretary: Mrs. Sholpan Kunsulu Sayranovich
    15 Dostyk Street, Yessil District, 010000 Astana
    Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: Irreführung durch Mitteilung der Genehmigung zur Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung und anschließende betrügerische Gewinnung von Geldmitteln.
  • Kazakhstan UAE E-Procurement Authority KUEEPA
  • Kazakhstan Economy Development Authority (KEDA)
    eine Zwilling von KUEEPA 
    Serverstandort Großbritannien https://www.keda-gov.com/
  • KazStroi
    Staatsangehörigkeit: Kasachstan 
    Es gibt keine ausführliche Information über juristische Person. 
  • National Public Procurement Authority (NPPA) 
    Angeblich eine kasachische staatliche Behörde
    https://nationalppa.org/index.html 
    Betrügerische Tätigkeiten mit Vorgabe von Tenderausschreibungen
  • Tajikistan Arabian British Diaspora Authority (TABDA)
    Staatsangehörigkeit: Tadschikistan 
    Anm.: laut dem Hinweis von IHK Düsseldorf
  • Uzbekistan British Tenders Authority (UBTA)
    Serverstandort in Amsterdam - https://www.ubta-gov.org/


Der Käufer (Dienstleistungsempfänger) hat gemäß Absatz 3, Paragraph 1 des Konsumentenschutzgesetzes der Republik Kasachstan das Recht, Informationen über das Produkt (die Dienstleistung) sowie über den Verkäufer (Dienstleistungsanbieter) zu erhalten. Sollten bei Ihnen Zweifel bezüglich der Glaubwürdigkeit des potentiellen Geschäftspartners in Kasachstan aufkommen, wäre es ratsam noch vor der Vorauszahlung folgende Unterlagen anzufordern: die Satzung, der Beschluss über die Ernennung des Direktors, Lizenzen und Genehmigungen für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten. 


Wenn Sie Hilfe bei der Überprüfung der oben genannten zugeschickten Unterlagen benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Rechtsabteilung.


Sollten Ihnen bereits solche Fälle in Kasachstan oder anderen zentralasiatischen Republiken bekannt sein, bitten wir Sie unsere Ansprechpartner darüber zu informieren.

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