Betrugsfälle & Warnhinweise

Momentan sind uns die folgenden Unternehmen aus früheren Betrugs- und Verdachtsfällen namentlich bekannt (in alphabetischer Reihenfolge):

• Amanat Oil
  Staatsangehörigkeit: Kasachstan
  Adresse: 1g, kv11, Ulitsa Donentaeva Almaty Kazakhstan
  Tel.: +77025816197 +77026588530
• Bering Construct GmbH (OOO)
  Staatsangehörigkeit: Kirgisistan
  INN: 00509202210472
  Gründungsdatum: 05.09.2022
  Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: Produktionszertifizierung
• Ecoline GmbH (ТОО)
  Staatsangehörigkeit: Kasachstan
  BIN: 210840015555
  Geschäftsführer/Gründer: Aleksey Anatolewitsch Stykow/Schtykow
  Gründungsdatum: 13.08.2021
  Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: u.a. in Bezug auf Incoterm EXW
• Element Eurasia
  Staatsangehörigkeit: Kasachstan
  BIN: 230440007682
  Geschäftsführer: Aleksey Anatolewitsch Stykow
  Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: vorsätzliche (unbezahlte) Bestellung von Produkten zum Zweck weiterer betrügerischer Aktivitäten.
  Anm.: laut dem Hinweis von IHK Düsseldorf
• Kazakhstan UAE E-Procurement Authority / Kazakh Emirates United Contract Commission (KEUCC) 
  Staatsangehörigkeit: Kasachstan
  Committee Board Secretary: Mrs. Sholpan Kunsulu Sayranovich
  15 Dostyk Street, Yessil District, 010000 Astana
  Voraussichtliche betrügerische Tätigkeit: Irreführung durch Mitteilung der Genehmigung zur Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung und anschließende betrügerische Gewinnung von Geldmitteln.
• Kazakhstan UAE E-Procurement Authority KUEEPA
• Kazakhstan Economy Development Authority (KEDA)
  eine Zwilling von KUEEPA 
  Serverstandort Großbritannien https://www.keda-gov.com/
• KazStroi
  Staatsangehörigkeit: Kasachstan 
  Es gibt keine ausführliche Information über juristische Person. 
• National Public Procurement Authority (NPPA) 
  Angeblich eine kasachische staatliche Behörde
  https://nationalppa.org/index.html 
  Betrügerische Tätigkeiten mit Vorgabe von Tenderausschreibungen
• Tajikistan Arabian British Diaspora Authority (TABDA)
  Staatsangehörigkeit: Tadschikistan 
  Anm.: laut dem Hinweis von IHK Düsseldorf
• Uzbekistan British Tenders Authority (UBTA)
  Serverstandort in Amsterdam - https://www.ubta-gov.org/

Der Käufer (Dienstleistungsempfänger) hat gemäß Absatz 3, Paragraph 1 des Konsumentenschutzgesetzes der Republik Kasachstan das Recht, Informationen über das Produkt (die Dienstleistung) sowie über den Verkäufer (Dienstleistungsanbieter) zu erhalten. Sollten bei Ihnen Zweifel bezüglich der Glaubwürdigkeit des potentiellen Geschäftspartners in Kasachstan aufkommen, wäre es ratsam noch vor der Vorauszahlung folgende Unterlagen anzufordern: die Satzung, der Beschluss über die Ernennung des Direktors, Lizenzen und Genehmigungen für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten. 

Wenn Sie Hilfe bei der Überprüfung der oben genannten zugeschickten Unterlagen benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Rechtsabteilung.

Sollten Ihnen bereits solche Fälle in Kasachstan oder anderen zentralasiatischen Republiken bekannt sein, bitten wir Sie unsere Ansprechpartner darüber zu informieren.